Новости

СМИ: фигурантами уголовного дела о рейдерстве в Петербурге могут стать банкиры из Баку

Фигурантами уголовного дела о рейдерстве и мошенничестве могут стать руководители азербайджанского ЗАО «Небанковская кредитная организация «Аграркредит», АО «Международный банк Азербайджана» (МБА), а также подконтрольного МБА российского Банка «МБА – Москва».

Дело в том, что их бывшие партнеры — компания «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» (МБИК), усматривают в действиях иностранных и российских банкиров составы преступлений по статьям УК РФ «мошенничество», «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества». По крайней мере именно об этом написал на имя главы СК РФ глава МБИК Эльшар Бабаев.

Местом действия стала Официальная гостиница Государственного Эрмитажа на улице Правды в Сантк-Петербурге. Владелец это уникального объекта – АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» (МБИК) – в далеком 2008 году после подписания лицензионного соглашения с музеем «Эрмитаж» на использование этого знаменитого имени приступил к масштабной реконструкции здания под организацию в нем отеля.

Бабаев полагает, что из-за фальсификации документов со стороны МБА, навязывании краткосрочных кредитов вместо долгосрочного, его компания МБИК оказалась в кредитной кабале. При этом, по словам Бабаева, от Центрального Банка РФ скрыли, что характер инвестиций в данном проекте является долгосрочным.

Неприятно то, что в случае, если отель, принесший в российскую казну более 200 миллионов рублей дополнительных лицензионных доходов, удастся отобрать иностранным рейдерам, то без работы останутся 150 высококвалифицированных специалистов.

Именно это подробно расписано в заявлении, направленном на имя Александра Бастрыкина генеральным директором МБИК Эльшаном Бабаевым.

Известно, что сегодня под арестом находятся как сама гостиница, и другое имущество МБИК, так и сами расчетные счета организации. Бабаева заявляет, что все его финансовые проблемы начались после того, как летом 2021 года он дал безапелляционный отказ переоформлять на «Аграркредит» 100% акций МБИК. По его словам, этого от него форме ультиматума тогда потребовали представитель «Аграркредита» Измир Исмаилов и грубо превысивший свои полномочия посол Азербайджана в Молдавии Гудси Османов.

Как пишут СМИ, так локальный скандал вокруг уникальной гостиницы в Петербурге обрел ареол международного. Ведь по итогу разбирательства в ситуации правоохранительные органы России могут привлечь к уголовной ответственности не только Исмаилов и посол Османов, но еще и группа топ-менеджеров МБА и НКО «Аграркредит».

Среди потенциальных фигурантов данного дела называются такие фамилии как:

советник председатель правления ЗАО НКО «Аграркредит» Фуад Абдуллаев, который ранее являлся главой председатель правления Банка «МБА-Москва»;

председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов;

глава правления Банка «МБА-Москва» Заур Гараисаев;

председатель правления ЗАО НКО «Аграркредит» Маммад Мусаев;

директор ООО «Аграркредит эссет менеджмент раша» Икрам Юсубов;